วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย 1.2 สรุปการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 23) 1.3 นโยบายโครงงานและแผนงานที่แถลงต่อสมาชิกในการ ประชุมสามัญฯประจำปี 2554

วาระที่ 2 (นำเสนอโดยเลขาธิการ) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2554 วาระที่ 2 (นำเสนอโดยเลขาธิการ) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2554

1. ร่วมออกบูธงาน AUA ในเดือนพฤษภาคม 2555 #1618 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 (นำเสนอโดย นพ.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์) 1. ร่วมออกบูธงาน AUA ในเดือนพฤษภาคม 2555 #1618 2. ประชาสัมพันธ์งานACU ในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ 3. วางแผนการประชาสัมพันธ์งาน ACU ในการประชุม EAU 4. Action Plan งานต่าง ๆ มีดังนี้ - เดือนมิถุนายนตามเรื่องสปอนเซอร์ - การจัดทำ 2rd Announcement 5. ประชุมกรรมการ ACU ครั้งต่อไปในวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ 4.1.1 อนุมัติปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี พ.ศ. 2554 ลำดับขั้น ส่วนเพิ่มขั้น อัตราเงินเดือน เงินเดือนปัจจุบัน 17,880 0.5 320 18,180 1 330 18,510 1.5 18,840 2 340 19,180 2.5 19,520 3 350 19,870

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกาศ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2554 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศเรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งมีรายนามดังนี้ 1. นพ.สุริธร สุนทรพันธ์ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. นพ.วิโรจน์ จิตต์แจ้ง หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี 3. นพ.พูนเกียรติ เรืองโภคา หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

ที่ปรึกษาอาวุโส 2. นพ.ธงชัย พรรณลาภ 3. นพ.พิชัย บุณยะรัตเวช 1. นพ.วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา 2. นพ.ธงชัย พรรณลาภ 3. นพ.พิชัย บุณยะรัตเวช 4. นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น 5. นพ.ธนู ชูวิเชียร 6. นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ 7. นพ.อภิชาติ กงกะนันทน์ 8. นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ 9. นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร

ที่ปรึกษา 1. นพ.นพพร เชยพันธุ์ 2. นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด 1. นพ.นพพร เชยพันธุ์ 2. นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด 3. นพ.สันติ โรจนศตพงศ์ 4. นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล 5. นพ.สุเมธ ภัทรวรธรรม 6. นพ.สุพจน์ รัชชานนท์ 7. นพ.อนันตชัย ไทยประทาน

ยุทธศาสตร์สมาคมฯ 4.2.2 การแบ่งกลุ่มบริหารงานของสมาคมฯ * นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ อุปนายก กำกับ ดูแลงานด้านต่างๆดังนี้ - งานการศึกษา และการฝึกอบรม - งานการจัดทำ แนวทางมาตรฐานการใช้ยา - งานพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพต่างๆ * นพ.วชิร คชการ อุปนายก กำกับ ดูแลงานด้านต่างๆดังนี้ - งานด้านการจัดประชุมวิชาการ - งานพัฒนาการวิจัย ยุทธศาสตร์สมาคมฯ - นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ - นพ. ไชยยงค์ นวลยง งาน Asian School of Urology - นพ. ดนัยพันธ์ อัครสกุล - นพ.เจริญ ลีนานุพันธ์

4.2.3 การปรับปรุงและจัดทำส่วนเพิ่มเติม www.tuanet.org

4.2.4 การปรับปรุงที่ทำการสำนักงานใหญ่ส่วนกลางของสมาคมฯ

4.2.5 การแต่งตั้งประธานชมรมและผู้ประสานงานของชมรมต่าง ๆ

4.2.6 แผนงานของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2555 - การจัดงานประชุม Asian Congress of Urology 2012 - การจัดยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 และ ครั้งที่ 15 - การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ครั้งที่ 6 - กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - การเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - งานประชุมด้านยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ

4.2.7 การจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 , 14 และ 15 * ยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554 จัดที่โรงพยาบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (บ.GSK Sponsor) * ยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 จัดช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2555 จัดที่โรงพยาบาลพหลยุพหเสนา จ.กาญจนบุรี (บ.ซาโนฟี่ Sponsor) กิจกรรมที่จะจัดร่วม คือ 1. งานแสดงมุทิตาจิต ครั้งที่ 6 , การนำเสนอผลงาน แพทย์ประจำบ้าน * ยูโรสัญจร ครั้งที่ 15 จัดช่วงปลายปี 2555 หลังงาน ACU จัดที่โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น (บ.ไฟเซอร์ Sponsor)

4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ ทุกท่าน 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ 4.3.1 การจัดเตรียมเครื่องหมายสมาคมฯ ให้แก่สมาชิก ทุกท่าน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ