ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง การดำเนินงานตามมติ คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อ พิจารณาด้านบริหารการเงินและ สินทรัพย์ ครั้งที่ 3/2558 และมติสภา สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ห้อง 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 1

1 เพื่อพิจารณา แนวทางและขั้นตอนการขอใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) การดำเนินงานตามมติสภาสถาบัน ครั้ง 8/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การ จัดสรร 2 วาระ ที่นำเสนอ 2

วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ 1.1 มติคณะอนุกรรมการ สภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการบริหาร การเงินและสินทรัพย์ ครั้งที่ 3/2558 มติคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน มติคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน 1.2 มติสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2558 มติสภาสถาบัน มติสภาสถาบัน

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณา 2.1 แนวทางและขั้นตอน การขอใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) 2.2 การดำเนินงาน ตามมติสภาสถาบัน ครั้ง 8/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การ จัดสรร

แนวทาง การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง)

(คำชี้แจง(คำชี้แจง แผนจัดซื้อ ใบเสนอราคา)แผนจัดซื้อใบเสนอราคา (แผนจัดซื้อ ใบประมาณราคา)แผนจัดซื้อใบประมาณราคา

แนวทาง การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) (แบบรับรอง) (แผนชดใช้)

ขั้นตอน การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง) (หนังสือ)

ขั้นตอน การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (เงินคงคลัง)

(ผังขั้นตอนการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม)

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ภาพรวมแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ของส่วนงานวิชาการ สำรองจ่าย 15% บาท (ข้อ ) งบยุทธศาสตร์ 5 % ……………….. บาท (ข้อ (1)) ชดใช้เงินสะสม บาท (ข้อ (2)) งบประจำ บาท (ข้อ (3.1)) สิ่งก่อสร้าง บาท (ข้อ (3.2)) เงินสนับสนุนที่มี วัตถุประสงค์ บาท (ข้อ (3.3)) = ……………….ล้านบาท ค่าใช้จ่ายคงที่ รายรับสุทธิทุกประเภท รวมทั้งสิ้น บาท หัก รายรับสุทธิทุกประเภท รวมทั้งสิ้น บาท หัก ค่าใช้จ่ายคงที่ ………………………….บาท เท่ากับ รายรับสุทธิคงเหลือ บาท (ร่าง)หลักเกณฑ์ การจัดสรร งปม. รายได้

รายรับสุทธิคงเหลือ ล้านบาท = 100% [(ข้อ (3.4)] ด้านวิชาการ บาท = ………….… (10-30%) ด้านวิจัย บาท = ……………. (15-30%) ด้านบริการวิชาการ บาท = (10-15%)ด้านทำนุบำรุงฯ บาท = (1-5%)ด้านบริหาร บาท = ……………. (10-39%) คชจ.ครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย บาท =.....(15-30%) คชจ.ค่าวัสดุการศึกษา = ……….บาท = ……… (10-15%) ผลิตบัณฑิต ร้อยละ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีฯ ร้อยละ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ ร้อยละ 85 ร้อยละ 15 หักร้อยละ 15 ของวงเงินแต่ละด้าน (3 ด้าน) - ด้านผลิตบัณฑิต ร้อยละ 15 = บาท - ด้านวิจัยฯ ร้อยละ 15 = บาท - ด้านถ่ายทอดฯ ร้อยละ 15 = บาท หักร้อยละ 15 ของวงเงินแต่ละด้าน (3 ด้าน) - ด้านผลิตบัณฑิต ร้อยละ 15 = บาท - ด้านวิจัยฯ ร้อยละ 15 = บาท - ด้านถ่ายทอดฯ ร้อยละ 15 = บาท จำแนกงบประมาณตามจุดเน้นของแต่ละส่วนงาน รายรับสุทธิคงเหลือ บาท = 100% การจัดสรรด้านต่างๆ เกณฑ์เดิม ร่างเกณฑ์ใหม่ = ………………บาท คชจ. บริหาร+นานาชาติ ร้อยละ 15= บาท ร้อยละ 15 ของวงเงิน แต่ละด้าน (รวม 3 ด้าน) = บาท ภาพรวม (ร่าง)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของส่วนงานวิชาการ - ต่ำสุด ร้อยละ 10 - สูงสุด ร้อยละ 65

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ภาพรวมแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ของส่วนงานวิชาการ สำรองจ่าย 15% 3,515,600 บาท (ข้อ ) งบยุทธศาสตร์ 5 % 1,200,000 บาท (ข้อ (1)) ชดใช้เงินสะสม 172,600 บาท (ข้อ (2)) งบประจำ 7,291,100 บาท (ข้อ (3.1)) สิ่งก่อสร้าง บาท (ข้อ (3.2)) เงินสนับสนุนที่มี วัตถุประสงค์ บาท (ข้อ (3.3)) = 12,179,300 บาท ค่าใช้จ่ายคงที่ รายรับสุทธิทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 23,437,300 บาท รายรับสุทธิทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 23,437,300 บาท หัก ค่าใช้จ่ายคงที่ 12,179,300 บาท เท่ากับ รายรับสุทธิคงเหลือ 11,258,000 บาท ตัวอย่าง การคำนวณ(ร่าง)หลักเกณฑ์การจัดสรร หัก

รายรับสุทธิคงเหลือ 11,258,000 บาท = 100% [(ข้อ (3.4)] ด้านวิชาการ 2,437,600 บาท = 21.67% (10-30%) ด้านวิจัย 1,688,700 บาท = 15% (15-30%) ด้านบริการวิชาการ 1,125,800 บาท = 10% (10-15%)ด้านทำนุบำรุงฯ 129,500 บาท = 1.15% (1-5%)ด้านบริหาร 1,975,800 บาท = 17.55% (10-39%) คชจ.ครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย 2,772,800 บาท = 24.63% (15-30%) คชจ.ค่าวัสดุการศึกษา = 1,127,800 บาท = 10% (10-15%) จำแนกงบประมาณตามจุดเน้นของแต่ละส่วนงาน รายรับสุทธิคงเหลือ 11,258,000 บาท = 100% ผลิตบัณฑิต ร้อยละ 65 = 7,317,700 บาท (ยอดคงเหลือหลังหัก ร้อยละ 15 = 6,220,000 บาท) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีฯ (รวมทำนุฯ) ร้อยละ 10 = 1,125,800 บาท (ยอดคงเหลือหลังหัก ร้อยละ 15 = 956,900 บาท) วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 10 = 1,125,800 บาท (ยอดคงเหลือหลังหัก ร้อยละ 15 = 956,900 บาท) การจัดสรรด้านต่างๆ เกณฑ์เดิม ร่างเกณฑ์ใหม่ ร้อยละ 85 9,569,300 บาท ร้อยละ 85 9,569,300 บาท ร้อยละ 15 1,688,700 บาท ร้อยละ 15 1,688,700 บาท คชจ. บริหาร+นานาชาติ ร้อยละ 15=1,688,700 บาท ร้อยละ 15 ของวงเงิน แต่ละด้าน (รวม 3 ด้าน) =1,435,500 บาท - ด้านผลิตบัณฑิต ร้อยละ 15 =1,097,700 บาท - ด้านวิจัยฯ ร้อยละ 15 = 168,900 บาท - ด้านถ่ายทอดฯ ร้อยละ 15 =168,900 บาท (หักร้อยละ 15 ของวงเงินแต่ละด้าน (3 ด้าน) สามารถ ถัวจ่ายได้) = 3,124,200 บาท ตัวอย่าง การคำนวณตาม(ร่าง)หลักเกณฑ์การจัดสรร - ต่ำสุด ร้อยละ 10 - สูงสุด ร้อยละ 65 หมายเหตุ 1 ตัวเลขสีแดงคือวงเงินคงเหลือหลังหักร้อยละ 15 ของแต่ละด้าน